La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa inexistente dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros bajo la excusa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas. Los cargos fueron presentados luego de que se descubriera que en el 2022 realizó movimientos por $880 millones. La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.
Se comprobó que la firma no registraba bienes ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.
Los inspectores del fisco observaron que las facturas electrónicas recibidas y los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.
"Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques", confirmó AFIP en un comunicado.
Se declaró que pese al hecho de que la compañía aseguraba una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con características similares a otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva.
Al respecto, la entidad informó que el esquema incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al "mundo de la farándula", quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que "prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos".