Este sábado, la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a la empresa alimenticia Molinos Tres Arroyos por la presunta subfacturación de 162 exportaciones hacia Chile, las cuales fueron trianguladas vía Estados Unidos, por lo cual podrían recibir una multa de casi $12.000 millones entre tributos adeudados e infracciones.
Para ser precisos, el organismo puntualizó que, con fines de esquivar impuestos e ingresar divisas al país por un monto menor, dicha empresa implementó la triangulación desde el año 2020 (debido a que antes, las ventas fueron hechas al comprador chileno en forma directa).
Sumado a esto, resaltó que los precios de ventas a la intermediaria en Estados Unidos eran “sensiblemente inferiores” a los que fueron declarados en el ingreso de la mercadería a Chile, por lo que la empresa podía subfacturar exportaciones en una diferencia de 70% en promedio, lo cual “indica un margen de refacturación por parte del tercer operador” que “no se ajusta a las prácticas comerciales habitables”.
Además, la mercadería era enviada desde Tres Arroyos a Chile de forma directa, por lo cual no observaron “ningún valor tangible” que aportaran las intermediarias estadounidenses para “justificar los precios de refacturación”.
Luego de detectar la incidencia, la Aduana amplió una denuncia penal ya ejecutada en el Juzgado Federal Número 1 de Mendoza, con el monto total de las 162 operaciones detectadas en US$ 21.594.260,52.
De esta manera, se estima que a la empresa le podría llegar una multa de $11.960.997.729,53, por transgredir el artículo 954 del Código Aduanero.